涉嫌重大違法違規(guī) 駐馬店市確山縣鑫源水泥粉磨有限公司被國(guó)家金融監(jiān)督管理總局通報(bào)

６月1４日,為持續(xù)開(kāi)展股東股權(quán)和關(guān)聯(lián)交易整治，聚焦大股東操縱和內(nèi)部人控制問(wèn)題，嚴(yán)肅懲處違法違規(guī)股東和實(shí)際控制人，有力遏制股東股權(quán)和關(guān)聯(lián)交易亂象，持續(xù)發(fā)揮震懾懲戒作用，國(guó)家金融監(jiān)督管理總局向社會(huì)公開(kāi)第六批共１８名重大違法違規(guī)股東。

國(guó)家金融監(jiān)督管理總局稱，本次公開(kāi)堅(jiān)持依法合規(guī)原則，結(jié)合近期執(zhí)法情況，對(duì)違法違規(guī)情節(jié)嚴(yán)重且社會(huì)影響惡劣的股東，堅(jiān)決予以公開(kāi)。本次公布股東的違法違規(guī)行為主要包括：入股資金來(lái)源不符合監(jiān)管規(guī)定；違規(guī)代持銀行保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)股權(quán)；隱瞞關(guān)聯(lián)關(guān)系、一致行動(dòng)關(guān)系；存在涉黑涉惡等犯罪行為。

下一步，國(guó)家金融監(jiān)督管理總局將緊緊圍繞強(qiáng)監(jiān)管?chē)?yán)監(jiān)管，全面強(qiáng)化對(duì)銀行保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)股東、實(shí)際控制人的穿透審查，聚焦“關(guān)鍵事”“關(guān)鍵人”“關(guān)鍵行為”，嚴(yán)懲違規(guī)占用資金、違規(guī)關(guān)聯(lián)交易等不法行為，切實(shí)提高違法違規(guī)成本，維護(hù)合法投資者利益，依法保護(hù)銀行保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)和金融消費(fèi)者權(quán)益。

公開(kāi)信息顯示，確山縣鑫源水泥粉磨有限公司持股兩家銀行，分別河南確山農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司４．５２９６％股權(quán)、河南西平農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司２．５４７８％。

據(jù)了解，確山縣鑫源水泥粉磨有限公司成立于２００８年，企業(yè)位于河南省駐馬店市，是一家以從事非金屬礦物制品業(yè)為主的企業(yè)。企業(yè)注冊(cè)資本１２６０萬(wàn)人民幣，法定代表人為張學(xué)軍。天眼查大數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，確山縣鑫源水泥粉磨有限公司風(fēng)險(xiǎn)信息達(dá)５２４７條；涉訴關(guān)系１０條。

(來(lái)源：中國(guó)青年網(wǎng))